Предупреждение мошенничества

Генеральный директор компании «ПАРТНЕР» стал жертвой мошенников. Выставив ООО на продажу он по наивности оставил в открытом доступе учредительные документы компании. Неизвестные лица используя копии документов зарегистрировали компанию клиента на сайте АвтоТрансИнфо биржа грузоперевозок. Пройдя процедуру регистрации мошенники совершали следующие действия: заключали с исполнителями договоры перевозки груза на условиях пост оплаты от имени компании клиента, а договоры на оказание услуг с заказчиками заключали от имени своей компании принимая на ее расчетный счет денежные средства.

В рамках работы над делом был подан встречный иск, чтобы выйти из упрощенного порядка рассмотрения спора. Проведена экспертиза подписи, представлены факты и доказательства, что клиент не получал денежные средства на свои счета, а деньги от Заказчиков переводились на счет третьего лица.

Агентские договоры в Москве

Результаты нашей работы:

  • Договор признан незаключенным. 
  • Мошенники найдены.
  • Возбуждено уголовное дело. 

Готовы помочь Вам в аналогичных ситуациях

Составление иска в суд
от 10000₽
Споры по договорам поставки
от 45000₽
Признание договора недействительным/незаключенным
от 25000₽

Другие кейсы наших юристов

Ваш город: Москва